Il fondatore della piattaforma finanziaria digitale, Liberty Reserve, accusato di avere truffato centinaia di milioni di dollari in tutto il mondo tra il 2005 e il 2013, è stato condannato a 20 anni di carcere negli Stati Uniti.
Arthur Budovsky, 42, è dichiarato colpevole di cospirazione per il riciclaggio di denaro,lo scorso 29 gennaio, tre giorni prima dell'inizio del suo processo a New York.
Con sede in Costa Rica, Liberty Reserve, concepito nel 2001 a New York da Budovsky e il suo complice Vladimir Kats, è stata una piattaforma di pagamento elettronica che utilizzava una valuta omonima (LR) e che ha permesso di ricevere e inviare denaro via Internet in modo anonimo da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi quantità, fuori controllo. Diventato operativo nel 2005.
L ' "impero" montato da Budovsky, che ha curato le operazioni e definito la strategia,era stato "creato appositamente per facilitare il riciclaggio di denaro su larga scala per i criminali di tutto il mondo", ha detto Venerdì il procuratore distrettuale di Manhattan, Preet Bharara, per annunciare la decisione in un comunicato.
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Alla fine del 2012, il picco delle operazioni della piattaforma, Liberty Reserve ha avuto un volume di scambi di 300 milioni di dollari al mese, secondo le autorità statunitensi.
Quando è stata chiusa nel maggio 2013, ha avuto più di 5,5 milioni di account utente in tutto il mondo, più di 600.000 dei quali negli Stati Uniti, e ha registrato più di 78 milioni di transazioni finanziarie per un totale di più di 8.000 milioni di euro, ha detto la fonte.
Budovsky, che ha rinunciato alla cittadinanza statunitense nel 2011 e adottato quella della Costa Rica per evitare la moglie di essere perseguitata negli Stati Uniti. Arrestato in Spagna nel maggio 2013 e estradato negli Stati Uniti nel mese di ottobre del 2014.
Dichiarato colpevole, ha ammesso di aver riciclato tra 250 e 550 milioni in relazione
agli account Liberty Reserve negli Stati Uniti.
Altri sei funzionari o ex responsabili, sono stati incriminati nel "caso" che le autorità statunitensi hanno descritto nel 2013 come "il più importante" per riciclaggio di denaro nella storia del paese, e con la collaborazione delle forze di polizia di 17 nazioni.
Il giudice federale, Denise Cote, ha sottolineato che Budovsky non aveva dimostrato "vero pentimento" per il reato causato "incalcolabile di vittime in tutto il mondo".
Due coimputati, Maxim Chukharev e Mark Marmilev, dichiarati colpevoli, sono stati condannati a tre e cinque anni di carcere, rispettivamente.
Vladimir Kats e un altro imputato, Azzeddine El Amine, dovrebbero essere annunciati il 13 maggio.
Fonte: nacion.com
