Parlamento indiano propone modello di legge centrale per frenare schemi Ponzi

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Per proteggere le persone da schemi  Ponzi, un pannello parlamentare ha suggerito una legge centrale, modello con definizioni chiare di taglio per frenare le attività illegali di denaro messe in comune per chi investe nella vendita diretta. 


Inoltre, ha detto, il modello di legge deve definire il campo dell applicazione dei sistemi in "termini inequivocabili e specifici" come definizione ampia della 'circolazione monetaria' che ha portato D eludere su larga scala  parte di operatori senza scrupoli. 

Ci sono stati aumentI di casi di investitori creduloni  truffati da organismi di investimento fraudolento che offrivano per lo più, alti rendimenti entro un breve periodo di tempo. 

Il comitato permanente parlamentare della finanza ha proposto un "modello di legge centrale  che dovrebbe essere globale e onnicomprensivo anche  nell ambito di organismi d investimento collettivo, fondi chit, schemi di vendita diretta e le altre attività che sono attualmente ammissibili ma sono definite e regolate in un maniera dispersiva ". 

La legge dovrebbe contenere sezione separata o un capitolo dei programmi non consentiti, nonché, precisando chiaramente la natura di tali attività vietate con le sue conseguenze penali, la relazione della commissione presentata al Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan. 

Quando il Parlamento non è in sessione, pannelli parlamentari presentano spesso le loro relazioni alla Lok Sabha altoparlante o Rajya Sabha Presidente. Vengono poi presentate in Parlamento nella sessione successiva. 

Il pannello, guidato dall'ex ministro di Legge M Veerappa Moily, ha detto che questo  modello dovrebbe avere disposizioni come "sequestro conservativo dei beni, il recupero e la distribuzione dei proventi in un lasso di tempo stabilito, sanzioni dissuasive con la reclusione, il tempo legato rimborsi / compensazione e fondo class action / contenzioso ". 

Osservando che l ampia definizione di 'circolazione di denaro' è la ragione principale del fallimento di segnali dei Premi e circolazione monetaria (Banning) Act, il pannello ha detto che ci dovrebbero essere  definizioni di chiaro taglio in modo che i programmi vietati non operino per camuffare sistemi legittimi come diretta vendita. 

"Questi reati devono essere trattati come reati commessi contro lo Stato analogo al codice penale indiano e di conseguenza  non praticabile. 

"La proposta di legge dovrebbe anche invocare la giurisdizione amministrativa simultanea di entrambi i governi centrali e statali per l'attuazione della legge alla luce delle recenti esperienze di contrasto agli schemi di circolazione di denaro / collezione". 

La relazione è su 'efficacia della regolamentazione di organismi di investimento collettivo (CIS), fondi chit, ecc'. La disposizione di condividere la responsabilità su regolazione di questi sistemi tra le agenzie centrali e governi statali deve continuare fino a quando una decisione viene presa in esame sulla creazione di un regolatore indipendente / capitale  previsto dalla proposta di legge. 

Un'altra raccomandazione è per la creazione di tribunali di reato economico in ogni stato per provare tali crimini e velocizzare lo smaltimento dei casi. 

"Al fine di integrare l'azione di esecuzione rigorosa, reati economici tribunali possono essere istituiti o designati in ogni stato per la prova di tali reati economici, compresi quelli sotto Sebi Act, RBI Act, Stato Protection Act Depositanti, Premio segnalini e programmi di circolazione monetaria (Banning ) Act, ecc ". 

Inoltre, il comitato ha detto che ci sono diversi casi relativi ai meccanismi finanziari autorizzati in corso a diversi livelli di indagine, azione penale, aggiudicazione e la conformità. 

Un reparto nodale del governo centrale ", dice il Dipartimento degli Affari Economici sotto Ministero delle Finanze, dovrebbe compilare e consolidare gli aggiornamenti su questi casi e facilitare l'azione coordinata con le agenzie interessate come SEBI, RBI, Ministero degli Affari Sociali, Dipartimento dei Servizi Finanziari, Dipartimento di Financial Services, Dipartimento di Agricoltura e cooperazione e del Ministero degli Affari dei consumatori attraverso la spina dorsale digitale ", la relazione ha osservato.

Fonte: businessforhome.org

Traduzione: Goldweb Team Revolution

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