Payza e Obopay sotto indagine penale, cosa è successo?

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Il Department of Homeland Security aveva sequestrato fondi Payza depositati presso Ultralight FS (dba Obopay Inc).


L'US Department of Homeland Security ha sequestrato tutti i pilastri MH dba Payza, soldi in deposito presso Ultralight FS.


L ammontare dei soldi  sequestrati non è  stato mai divulgato, idem per tutte le informazioni su una risoluzione o esito.

Ora, a quasi due anni di distanza, emerge un po 'di luce  sulla questione.

Queste nuove informazioni sull 'inchiesta penale, viene fornita per mezzo di un aggiornamento dell Assistenza alle Vittime.

Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta penale che coinvolge Obopay e Payza, un beniamino Ponzi-forum.

Dettagli  non sono chiari. Ma l'ufficio del procuratore Channing D. Phillips del Distretto di Columbia, conferma sul suo sito web che il Department of Homeland Security attraverso Homeland Security Investigations (HSI) è coinvolto nelle indagini. Così è il Washington, DC Financial Crimes Task Force.

Questo è più o meno tutto quello che sappiamo, in questa fase, con l'aggiornamento DOJ Testimone Assistenza alle Vittime consulenza nell'ambito di tale indagine, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha chiesto un giudice distrettuale degli Stati Uniti per mettere in pausa currnet (sic) il contenzioso civile in materia di Payza e Obopay.

Il Giudice ha sospeso il contenzioso fino al 22 gennaio, 2016.



Il contenzioso normativo civile era stato presentato contro Payza e Obopay era una novità per me.

Una ricerca su Pacer ha rivelato solo una causa civile in cui sono chiamati Payza imputati (MH pilastro), e non è un deposito di regolamentazione degli Stati Uniti. Così lo stato attuale del contenzioso civile contro Payza e Obopay sono sconosciuti.

Quello che sappiamo è  che l inchiesta penale del DOJ in Payza rischia di essere conclusa entro il gennaio 2016. 

Con Payza ginocchio in MLM frodi ventre, tra le altre cose, stiamo probabilmente andando a vedere una limatura simiei come da  contenzioso normativo contro Liberty Reserve.

Con i fondi di Payza negli Stati Uniti sequestrati, la ricerca continua e porterà ad una richiesta presentata al tribunale.



La misura in cui saranno interessati operazioni globali di Payza resta da vedere. Ma se si tratta di qualcosa di simile sforzo coordinato per portare Liberty Reserve verso il basso, Payza come un processore di pagamento probabilmente cesserà di esistere.

Questo lascerebbe Solid Trust Pay, in prima linea  fra i processori ancora disposti a servire apertamente il ventre MLM. Ma per quanto tempo?

Liberty Reserve è stato chiuso nel 2013 e fondi di Payza congelato subito dopo.

Per quanto pervasivo come sono nei circoli di frode, è probabilmente ingenuo pensare che Solid Trust Pay non è oggetto di indagine già ...

Secondo il DOJ : 
dopo (gennaio 2016), ulteriori informazioni saranno messe a disposizione  sullo stato di questa indagine.


Fonte: behindmlm.com


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